YASA DIŞI BAHİS PARASI BAĞIŞ VE YARDIM İŞLEMLERİYLE Mİ DOLAŞTIRILDI?
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 2026/10766 sayılı soruşturma, yasa dışı bahis gelirlerinin yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığı şüphesini gündeme taşıdı. Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde, çeşitli şahıs, şirket ve dernek hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleri mercek altına alındı.
Jandarma ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis kaynaklı para transferlerini organize etmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bir panel sistemine ait yazışmalar tespit edildi. 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalarda, belirli bir banka hesabına beş ayrı işlemle toplam 500 bin TL gönderilmesi yönünde talimat verildiği belirlendi.
İncelemelerde, farklı işlem açıklamaları kullanılarak çeşitli hesaplar arasında çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği kaydedildi. Soruşturma makamları, bu hareketlerin olağan bağış ve yardım faaliyetleriyle uyumlu olup olmadığını araştırıyor.
MASAK RAPORLARI: 860 BİNİ AŞKIN İŞLEMDE 5,1 MİLYAR TL
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 6 ve 25 Ağustos 2026 tarihli analiz raporları ile jandarma incelemelerine göre, 1 Ocak 2021 ile 21 Eylül 2026 tarihleri arasında soruşturma kapsamındaki şahıs ve tüzel kişiliklerin hesaplarında 860 bin 88 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin toplam hacmi 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL olarak hesaplandı.
Bu para hareketliliği içinde yaklaşık 175 milyon TL’nin yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli hesaplara aktarıldığı değerlendirildi. Paraların farklı tutarlara bölünerek kişi ve şirket hesapları üzerinden dolaştırıldığı, ardından bağış veya ticari faaliyet görünümü altında yeniden finansal sisteme sokulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi.
Burada altı çizilmesi gereken nokta, toplam 5,1 milyar TL’lik işlem hacminin tamamının yasa dışı bahis geliri olarak nitelendirilmediği. Soruşturma kapsamında yaklaşık 175 milyon TL’lik bölümün aklama faaliyetiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.
1.430 İŞLEMDE 153,7 MİLYON TL AKTARILDI
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de belirli işlem açıklamalarıyla gerçekleştirilen para transferleri oldu. MASAK incelemesine göre, 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından 1.430 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin toplam tutarı 153 milyon 712 bin 33 TL olarak belirlendi.
Normal bağışlarda ortalama işlem tutarının yaklaşık 1.640 TL olduğu, incelemeye konu transferlerde ise ortalamanın 108 bin 52 TL’ye yükseldiği kaydedildi. Ayrıca para transferi yapan kişilerden 363’ü hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı MASAK istihbarat kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma makamlarının değerlendirmesine göre, işlem tutarları ve para gönderen kişiler hakkındaki kayıtlar, söz konusu hareketlerin olağan yardım ve bağış işlemlerinden ayrıştığına işaret ediyor.
BİR ŞİRKETİN PARA GİRİŞİNİN YÜZDE 92’Sİ TEK KAYNAKTAN
Mali incelemelerde, soruşturma kapsamındaki hesaplardan bir şirkete yüz milyonlarca liralık para aktarıldığı belirlendi. Şirketin 2023-2026 döneminde banka hesaplarına giren toplam 330 milyon 638 bin 162 TL’nin yaklaşık 303,8 milyon TL’sinin tek bir tüzel kişiliğe ait hesaplardan geldiği tespit edildi.
Buna göre şirketin toplam para girişinin yaklaşık yüzde 92’si aynı kaynaktan sağlandı. Şirket hesaplarından “canlı hayvan alımı” açıklamasıyla farklı kişi ve şirketlere 293 milyon 563 bin 722 TL gönderildiği, ayrıca 42 milyon 920 bin TL nakit çekim yapıldığı belirlendi.
Para akışının ticari faaliyetlerle uyumlu olup olmadığı ve işlemlerin gerçek bir mal veya hizmet alımına dayanıp dayanmadığı soruşturma kapsamında inceleniyor.
POLİS MEMURUNUN HESAPLARINDA 135 MİLYON TL’LİK HAREKET
Dosyadaki dikkat çekici bulgulardan biri de Ankara’da görev yapan bir polis memurunun banka hesaplarına ilişkin inceleme oldu. MASAK’ın 3 Eylül 2026 tarihli raporunda, M. Ş. olarak belirtilen polis memurunun hesabında bir yıllık dönemde 135 milyon TL tutarında para giriş ve çıkışı bulunduğu kaydedildi.
Banka görevlileriyle yapılan görüşmelerde, Şahin’in hesabını yardım toplamak amacıyla kullandığını beyan ettiği belirtildi. Ancak incelemelerde herhangi bir yardım toplama izninin bulunmadığı tespit edildi.
5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında hesaba çeşitli yardım açıklamalarıyla toplam 97 milyon 380 bin 537 TL aktarıldığı bildirildi. Bu para hareketlerinin kaynağı, kullanım amacı ve ilgili kişilerle bağlantıları soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Elde edilen bulgular üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 9 Ekim 2026 günü saat 06.00’dan itibaren operasyon başlatıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli’de eş zamanlı çalışma yürütüldü.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ve 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçları kapsamında 32 şüpheli, 1 dernek ve 4 şirkete yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
4 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Şüpheliler ile soruşturma kapsamındaki tüzel kişiliklere ait toplam 414 banka hesabı incelendi. Bu hesapların 33’ünde bulunan toplam 333 milyon 430 bin TL’ye yönelik tedbir uygulandı. Diğer 381 hesaptaki para miktarlarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Ayrıca yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz ve 16 araç hakkında el koyma işlemi uygulandı.
İş yeri, ikamet ve diğer adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve çeşitli fiziki belgeler ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında para transferlerinin nasıl organize edildiği, suç gelirlerinin hangi hesaplar üzerinden dolaştırıldığı ve şüpheliler arasındaki bağlantıların ne olduğu araştırılmaya devam ediyor. Dosyadaki mali bulguların ve adli incelemelerin sonucunda, şüphelilerin hukuki sorumlulukları netleşecek.
