Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni tedbirler alındığını duyurdu. Gürlek’in açıklamasına göre, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında fonlardan yapılan para çıkışları, en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelendi. Bu incelemeler kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. Hakkında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli için de yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı.
Bakanın açıklamasında, ilgili kurum ve kuruluşlara malvarlığının azaltılmasına veya el değiştirmesine yol açabilecek işlemlerin önlenmesi için müzekkereler gönderildiği belirtildi. Devir, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemleri, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havaleler bu kapsamda sayıldı. Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin adli makamlara bildirilmesi de istenen tedbirler arasında yer aldı.
Gürlek, adımların amacını soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasını ve üçüncü kişilere aktarılmasını engellemek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşların haklarını korumak olarak açıkladı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Bakanın paylaştığı bilgilere göre dosyada suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üyelik, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası mevzuatına aykırılık iddiaları inceleniyor. Bu iddialar soruşturma konusu; tedbir kararları tek başına şüphelilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor.
Tedbirler, piyasada yaşanan fon krizine ilişkin daha geniş sürecin parçası. DW Türkçe, soruşturmanın 18 milyar doları aşan fon krizine ilişkin olduğunu ve 25 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verildiğini 21 Eylül’de aktardı. Aynı habere göre Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyesine karar verilen 131 fon için sürenin üç aydan altı aya çıkarıldığını bildirdi. SPK, bu sürenin tasfiyenin mutlaka altı ay süreceği anlamına gelmediğini; koşullar elverirse daha erken tamamlanabileceğini ayrıca duyurdu.
Yetkililer, soruşturma kapsamındaki para hareketlerinin izlenmesi ve malvarlığının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Tedbirlerin uygulanması ve fonların tasfiye süreci ise ayrı işlemler olarak devam ediyor.